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子公司存在金融违规行为

时间:70-01-01 08:00 来源:
  据每日经济新闻报道,4月11日,有媒体援引不愿具名知情人士称,监管机构正在调查南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下简称易乾财富)及其子公司是否存在金融违规行为。针对这一消息,每日经济新闻调查发现,虽然易乾财富所在的江苏南京公司总部目前正常营业,并未出现任何异常,但易乾财富绍兴分公司确实在接受检查。
  易乾财富表示,绍兴分公司接受了相关部门的例行检查,分公司领导和检查人员进行了沟通交流,效果良好。易乾财富会积极配合相关部门的检查与监督,共同推动行业的健康发展,目前易乾经营一切正常。
  绍兴市金融办相关负责人表示,目前金融办方面也在关注该家公司的相关情况,不过网上所说的“将在11日发布情况说明”并不属实,“只是谣传”。而绍兴市公安局方面也表示,相关情况尚不便对外发布。
  相对于浙江绍兴的情况,易乾财富南京公司总部目前仍正常营业。
  据了解,据其官方网站显示,其商业模式为P2P模式。旗下有易乾宝月结系列和易乾宝封闭系列,其中月结系列1个月收益5%至6.2%、6个月收益9%至9.9%、12个月最高收益为12%。封闭系列3个月收益最高7.97%,12个月最高收益12.68%,24个月最高收益28.8%。
  有知情人士表示,正是如此高的收益率,易乾财富吸引了众多投资。但对于上述理财产品的收益率,一名银行相关从业人士表示,收益率属于偏高,存在一定风险。
  另外,值得注意的是,易乾财富背后的股权结构较为复杂。
  根据公司网站介绍称:“易乾财富成立于2010年,联合全美知名财富企业FUND364,引入国际先进的金融平台运营理念和多层次风控管理机制。历经数年发展,易乾已在中国130个城市建立近500家分支机构,拥有精英员工近万人,服务高端金融客户过百万,是中国财富管理行业十大影响力品牌。”
  在今年3月10日,易乾财富进行的注册信息变更显示,在2015年5月25日,股东中引入Fund364.Inc.。当前企业的股东分别为:江苏弘富聚资产管理有限公司(自然人控股)、南京易乾汇投资企业(有限合伙)以及Fund364.Inc.,法人代表为沈佳。
  除了上述股东之外,易乾财富关联平台众多。公开资料显示,易乾集团由方盾置业、易乾财富、南京易乾易购信息技术有限公司、宁轩婚庆策划有限公司四大分支组成。
  其中,方盾置业的股东分别为易乾海天和易乾宁资管,而易乾海天的股东为易乾宁资管和徐润。
  南京易乾汇投投资企业的股东又为沈佳(易乾财富法人代表)和南京硕骏贸易有限公司(股东为沈佳和杨维),江苏弘富聚资产管理有限公司的股东为刘丹(易乾集团董事长)和达幸;南京易乾易购信息技术有限公司的股东为孙雷、易乾海天等。
  股东中Fund364.Inc.最为吸引注意,据易乾财富官网介绍,FUND364(同Fund364.Inc.)是美国加利福尼亚州的P2B市场平台,专注于小企业实物抵押贷款,于2015年5月6日正式入股易乾财富。
  此前曾有媒体称,FUND364这家公司已经停止了营业,与易乾财富合作的项目是否真的存在值得质疑。易乾财富则公开回应表示:“公司外资股东Fund364.Inc.目前经营情况良好,其公司信息可从加利福尼亚州政府相关网站正常查询得到。并不存在媒体报道所称的‘无记录状态’、‘停止营业’等情况。”
  易乾财富董事长刘丹也曾在接受采访时公开表示,与易乾财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇城购入了4万多亩的土地,用于地产开发。而此举也使美国FOUNDERS集团成为当地最大的投资商。   
 
   昨日,又有一家理财平台被查。
  据每日经济新闻报道,4月11日,有媒体援引不愿具名知情人士称,监管机构正在调查南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下简称易乾财富)及其子公司是否存在金融违规行为。针对这一消息,每日经济新闻调查发现,虽然易乾财富所在的江苏南京公司总部目前正常营业,并未出现任何异常,但易乾财富绍兴分公司确实在接受检查。
  易乾财富表示,绍兴分公司接受了相关部门的例行检查,分公司领导和检查人员进行了沟通交流,效果良好。易乾财富会积极配合相关部门的检查与监督,共同推动行业的健康发展,目前易乾经营一切正常。
  绍兴市金融办相关负责人表示,目前金融办方面也在关注该家公司的相关情况,不过网上所说的“将在11日发布情况说明”并不属实,“只是谣传”。而绍兴市公安局方面也表示,相关情况尚不便对外发布。
  相对于浙江绍兴的情况,易乾财富南京公司总部目前仍正常营业。
  据了解,据其官方网站显示,其商业模式为P2P模式。旗下有易乾宝月结系列和易乾宝封闭系列,其中月结系列1个月收益5%至6.2%、6个月收益9%至9.9%、12个月最高收益为12%。封闭系列3个月收益最高7.97%,12个月最高收益12.68%,24个月最高收益28.8%。
 
  南京易乾汇投投资企业的股东又为沈佳(易乾财富法人代表)和南京硕骏贸易有限公司(股东为沈佳和杨维),江苏弘富聚资产管理有限公司的股东为刘丹(易乾集团董事长)和达幸;南京易乾易购信息技术有限公司的股东为孙雷、易乾海天等。
  股东中Fund364.Inc.最为吸引注意,据易乾财富官网介绍,FUND364(同Fund364.Inc.)是美国加利福尼亚州的P2B市场平台,专注于小企业实物抵押贷款,于2015年5月6日正式入股易乾财富。
  此前曾有媒体称,FUND364这家公司已经停止了营业,与易乾财富合作的项目是否真的存在值得质疑。易乾财富则公开回应表示:“公司外资股东Fund364.Inc.目前经营情况良好,其公司信息可从加利福尼亚州政府相关网站正常查询得到。并不存在媒体报道所称的‘无记录状态’、‘停止营业’等情况。”
  易乾财富董事长刘丹也曾在接受采访时公开表示,与易乾财富合作的美国FOUNDERS集团在美国南卡罗来纳州的默特尔比奇城购入了4万多亩的土地,用于地产开发。而此举也使美国FOUNDERS集团成为当地最大的投资商。
 
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